Acuerdos del consejo de administración de Ence

17/11/2008: Designacion de Consejero - Delegado

24/10/2007: Ejecución de ampliación de capital con exclusion del derecho de suscripción preferente

24/10/2006: Ence comunica que el Consejo de Administración, en su reunión celebrada ayer, aprobó el Plan Estratégico 2007/2011 que será presentado hoy a analistas y medios de comunicación.

01/03/2006: El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 01 de marzo de 2006, ha acordado constituir la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración y ajustar la composición del Comité de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

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La compañía comunica los cambios en su Consejo de Administración. 20 de Diciembre de 2006 “CORPORACION CAIXA GALICIA, S.A., representada por D.... renuncia al cargo como Consejero de GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A. en la reunión del Consejo de Administración del día de la fecha.” ... Consejero de GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A. en la reunión del Consejo de Administración...

La Sociedad comunica que D. José Luis Feito Higueruela, ha presentado su renuncia al cargo como Consejero de Grupo Empresarial Ence, S.A. RUPO EMPRESARIAL ENCE, SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA... SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de Grupo Empresarial ENCE, S.A., en su reunión del día 6 de mayo de 2002, conforme... y en cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas...

La Sociedad remite Orden del Día de la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 7/06/02, en primera convocatoria, o el día 8/06/02, en segunda convocatoria.... ha aprobado los acuerdos relativos a los puntos Primero a Octavo del Orden del Día... en los términos que constan en el Anexo que se adjunta. Asimismo, se comunica que el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en esta misma fecha, en relación con el acuerdo adoptado... , celebrada en segunda convocatoria a las 12 horas del día de la fecha, ha aprobado...

La Sociedad remite los acuerdos relativos al Orden del Día de la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2007. 8B * 28036 Madrid * Tel: 91 337 85 00 * Fax: 91 337 86 01 * e-mail: mzorrilla@ence.... deliberación y decisión de la citada Junta. Atentamente, El Secretario del Consejo Jose Antonio Escalona Molina Grupo Empresarial Ence, S.A. * Avda. de Burgos ... SOCIEDAD ANÓNIMA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de Grupo Empresarial ENCE, S.A., conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales... día 28 de febrero de 2.007, junto con las propuestas de acuerdos que van a ser...

La Sociedad remite Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 28/02/07. ENCE, S.A. y de su Grupo Consolidado de Sociedades correspondientes al Ejercicio... (cerrado el día 31 de diciembre de dicho año), conforme han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 23 de marzo de 2004, así como la gestión... acuerdos: Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias...